神秘信封和虚假订单如何助长诈骗者的利润
May 12, 2025
智胜市场的 90 美分信封
为什么不请自来的包裹不断出现，它们如何为虚假评论提供动力，锁定诈骗利润，以及你可以做些什么。
1。神秘包裹问题
多年来，在SafelyHQ，我们已经记录了数千份刷新诈骗报告。它们通常遵循相同的模式：小信封有时是空的，有时带有随机小饰品的信封意外送达，寄给从未订购过它们的真实人物
。一个常见的线索是来自美国货运仓库的退货标签，例如经常报道的加利福尼亚州库卡蒙格牧场查尔斯·史密斯大道9208号，发件人姓名如杰里·亚斯夫巴拉。
这些信封通常带有与诈骗者使用的包裹转运业务相关的退货地址。
这不是配送错误。这是一种旨在操纵平台和锁定利润的系统漏洞。
2。刷牙是如何
开始的- 卖家将一件 1 美元的物品发送到真实地址。
- USPS 将其扫描为 “已送达”。
- 卖家在虚假的买家账户下发布了 5 星评价。
- 这种人为的提升提高了该产品在亚马逊、Temu、速卖通和其他平台上的知名度。
3.升级：锁定诈骗利润的退款盾牌
| 步骤 | 骗子的代价 | 回报 |
|---|---|---|
| 以虚假折扣发布诱人的高价商品。 | 0 美元 | 预先收取全额款项。 |
| 通过美国货运代理运送一个 1 盎司的信封。 | 0.60-0.90 美元 | USPS 将其标记为 “已送达”。 |
| 买家提出 “未收到商品”。 | - | Scammer 提供跟踪功能，许多平台都接受。 |
| 即使有些买家在争议中获胜... | 便士 | 其余的则提供四位数的投资回报率。在新名称下重复。 |
诈骗者发现，轻量级诱饵包不仅可以提高评论量，还可以帮助他们赢得付款纠纷。
4。为什么信封的内容看起来无关紧要
- 钥匙扣而不是微型投影机。
- 一片平原 用 T 恤代替了 “Gucci” 夹克。
- 一个空信封。
选择诈骗内容是为了避免触发买家的认可并被丢弃。
受害者通常认为这是错误或促销，抛开信封，并在不知不觉中丢弃了他们唯一的抗击骗局的证据
5。Volume Game — 成千上万的信封如何为商店充电
| 平台 | 喜欢交易量的指标 | 信封如何提供帮助 |
|---|---|---|
| 速卖通 | 反馈分数（奖牌、钻石、皇冠） | 每个虚假订单都会增加 +1，将商店推向 “可信卖家” 等级。 |
| 亚马逊 | 畅销书排名和 Buy-Box 资格 | 大量虚假订单推动了最近的销售速度。 |
| Temu /淘宝 | 排名有利于转化率 + 准时发货 | 虚假的买家账户点击、付款和追踪会显示即时送达。 |
诈骗者通过模仿高绩效门店来快速扩大规模。在此过程中，他们还解锁了较低的卖家费用和广告福利
。6。为什么这些仓库不断出现
大多数刷卡诈骗都是通过美国的包裹转运商进行的。这些地点接收来自海外的批量货物，使用美国邮政的条形码对其进行重新标记，然后将它们发送到从泄漏或虚假数据抓取中收集到的真实美国地址
。特别令人困惑的是，合法订单和假包裹通常都来自同一个交叉配送仓库。这种重叠造成了一种情况，即真正的买家可能会收到他们购买的商品，但也必须与未经请求的物品作斗争，这使他们不确定这是错误、促销礼物还是骗局的一部分
。这些设施通常用作交叉配送仓库，旨在以最短的存储时间将货物从入库货件快速转移到出库货物。这种效率使它们成为希望快速处理大量包裹的诈骗者的理想之
选。
我们已经看到了数百种不同的发件人姓名和地址。它们经常变化，但策略保持不变。
7。避免退货和 RMA 的真正含义
RMA 代表商品退货授权，这是电子商务中退货的标准流程。真实的 RMA 包括合法的退货地址，通常与实际业务或仓库相关联
。当卖家拒绝提供 RMA、给出虚假的退货地址或告诉你 “保留就行了” 时，这通常是欺诈的表现。
另一个危险信号？即使商品是从美国地址发货的，卖家也会指示您将商品退回中国或其他遥远的国家。这通常是一种延迟、阻碍退货或使流程成本过高而无法执行的策略
。避免的退货和 RMA：诈骗者不想让你知道什么
- 他们不想让商品退回，它是便宜的、假的或不存在的。
- 他们正试图在退款窗口关闭期间推迟和转移注意力。
- 他们使用虚假或国际地址来逃避责任。
合法卖家提供合理且可验证的退货路径。如果出现问题，请保存所有消息和包装，然后通过平台或您的支付服务提供商进行上报
。8。消费者清单
| 如果这与你相匹配 | 以下是该怎么做 |
|---|---|
| 你从来没有订购过 | 您仍可以在美国合法保留、捐赠或丢弃未经请求的物品。但是，更改密码，启用双重身份验证，扫描信用卡对账单以获取测试费用。 |
| 你订购了 X 但收到了垃圾或者什么都没有 | 提出 INR 或 SNAD 争议。附上照片和包裹的重量标签证明，3 盎司的信封不能是投影仪。如果平台出现故障，请上报给您的发卡机构 | 。
| 有人要求付款或提供信息 | 忽略它，运费是预付的。任何 额外需求是次要骗局。 |
| 帮助他人 | 在 Reportfraud.ftc.gov 上向邮递公司和联邦贸易委员会举报有关SafelyHQ、邮寄公司和联邦贸易委员会的情况。 |
9。今天的市场可以解决哪些
问题- 重量匹配 — 在与卖家协商之前，将包裹重量与产品清单进行匹配。
- 签名/照片证明 — 任何超过基本价格门槛的物品都需要提供签名/照片证明。
- 货运代理审计 — 举报主要通过刷卡连接枢纽进行路径的卖家。
- 评论卫生 — 检测并冻结突然留下数十条 5 星评论的账户。
10。关键要点
- 便宜的信封可以提供虚假的评论，阻止退款，并提高卖家排名。
- 当你丢弃证据时，这个技巧最有效。
- 识别这种模式并警告他人会降低骗局的有效性。
- 这些骗局很普遍，并不罕见。我们已经看到了成千上万个。
11。报告有帮助
举报吧！📣 分享您的经验有助于提高认识和打击欺诈。如果涉及在线平台，请将事件通知零售商（例如亚马逊、eBay）。向 SafelyHQ 报告还有助于我们跟踪模式并提醒其他
人。