Como envelopes misteriosos e pedidos falsos alimentam os lucros dos golpistas
May 12, 2025
O envelope de 90 centavos que supera os mercados
Por que pacotes não solicitados continuam aparecendo, como eles impulsionam avaliações falsas e geram lucros fraudulentos e o que você pode fazer a respeito.
1. O problema do pacote misterioso
Na SafelyHQ, registramos milhares de relatórios de fraudes de escovação ao longo dos anos. Eles geralmente seguem o mesmo padrão: envelopes pequenos, às vezes vazios, às vezes com uma bugiganga aleatória, chegam inesperadamente, endereçados a pessoas reais que nunca os encomendaram
.Um traço comum é uma etiqueta de devolução de um armazém de expedição dos EUA, como a frequentemente relatada 9208 Charles Smith Ave, Rancho Cucamonga, CA, com nomes de remetentes como Jerry Yasfbara.
Esses envelopes geralmente contêm endereços de devolução vinculados às operações de encaminhamento de pacotes usadas por golpistas.
Isso não é um erro de envio. É uma exploração do sistema projetada para manipular plataformas e obter lucros
2. Como a escovação começou
- Um vendedor envia um item de $1 para um endereço real.
- O USPS o digitaliza como “Entregue”.
- O vendedor publica uma avaliação de 5 estrelas em uma conta de comprador falsa.
- Esse impulso artificial melhora a visibilidade do produto na Amazon, Temu, AliExpress e outras plataformas.
3. Subida de nível: o escudo de cobrança que bloqueia lucros fraudulentos
| Etapa | Custo do golpista | Pagamento |
|---|---|---|
| Liste um item tentador e caro com um desconto falso. | $0 | Receba o pagamento integral adiantado. |
| Envie um envelope de 1 onça por meio de um despachante dos EUA. | $0,60 - $0,90 | O USPS o marca como “Entregue”. |
| O comprador arquiva “Item não recebido”. | - | O Scammer fornece rastreamento. Muitas plataformas o aceitam. |
| Mesmo que alguns compradores vençam disputas... | Moedas de um centavo | O restante oferece ROI de quatro dígitos. Repita com novos nomes. |
Os golpistas descobriram que um pacote de isca leve não apenas aumenta as avaliações, mas também os ajuda a vencer disputas de pagamento.
4. Por que o conteúdo do envelope parece
não relacionado- Um chaveiro em vez de um mini projetor.
- Uma planície Camiseta no lugar de uma jaqueta “Gucci”.
- Um envelope vazio.
Os conteúdos fraudulentos são selecionados para evitar o reconhecimento do comprador e serem descartados.
As vítimas geralmente presumem que foi um erro ou promoção, jogam fora o envelope e, sem saber, descartam sua única prova
5. O jogo do volume — Como milhares de envelopes sobrecarregam uma loja
| Plataforma | Métrica que adora volume | Como o envelope ajuda |
|---|---|---|
| AliExpress | Pontuação de feedback (medalhas, diamantes, coroas) | Cada pedido falso adiciona +1, empurrando a loja para níveis de “vendedor confiável”. |
| Amazônia | Classificação de melhor vendedor e elegibilidade para caixa de compra | Uma enxurrada de pedidos falsos aumenta a velocidade de vendas recentes. |
| Temu/Taobao | A classificação favorece a conversão e o atendimento no prazo | Contas falsas de compradores clicam, pagam e o rastreamento mostram uma entrega rápida. |
Os golpistas crescem rapidamente imitando lojas de alto desempenho. Eles também desbloqueiam taxas de venda mais baixas e vantagens de publicidade ao longo do caminho
.6. Por que esses armazéns continuam aparecendo
A maioria dos golpes de escovação passa por remetentes de pacotes baseados nos EUA. Esses locais recebem remessas em massa do exterior, as rotulam novamente com códigos de barras USPS e as enviam para endereços reais dos EUA, colhidas de vazamentos ou fragmentos de dados falsos
.O que torna isso particularmente confuso é que tanto os pedidos legítimos quanto os pacotes falsos geralmente vêm dos mesmos armazéns de cross-docking. Essa sobreposição cria uma situação em que compradores reais podem receber suas compras, mas também precisam lidar com itens não solicitados, deixando-os incertos se é um erro, um presente promocional ou parte de uma fraude
.Essas instalações geralmente operam como armazéns de cross-docking, projetados para transferir rapidamente mercadorias das remessas de entrada para a saída com tempo mínimo de armazenamento. Essa eficiência os torna ideais para golpistas que desejam processar grandes volumes de pacotes rapidamente
.
Vimos centenas de nomes e endereços de remetentes diferentes. Eles mudam com frequência, mas as táticas permanecem as mesmas
7. Evitar devoluções e o que realmente é um RMA
RMA significa Autorização de Devolução de Mercadoria, um processo padrão no comércio eletrônico para devolução de itens. Um RMA real inclui um endereço de devolução legítimo, geralmente vinculado a uma empresa ou depósito real
.Quando um vendedor se recusa a fornecer um RMA, fornece um local de devolução falso ou pede que você “apenas o guarde”, isso geralmente é um sinal de fraude.
Outra bandeira vermelha? O vendedor instrui você a devolver o item para a China ou outro país distante, mesmo que tenha sido enviado de um endereço nos EUA. Geralmente, essa é uma tática para atrasar, desencorajar devoluções ou tornar o processo muito caro
.Devoluções e RMAs evitados: o que os golpistas não querem que você saiba
- Eles não querem que o item seja devolvido, é barato, falso ou não existe.
- Eles estão tentando atrasar e desviar enquanto a janela de reembolso se fecha.
- Eles usam endereços falsos ou internacionais para evitar responsabilidades.
Um vendedor legítimo fornece um caminho de devolução razoável e verificável. Se algo parecer errado, salve todas as mensagens e embalagens e encaminhe-as por meio da plataforma ou do seu provedor de pagamento
.8. Lista de verificação do consumidor
| Se isso combina com você | Aqui está o que fazer |
|---|---|
| Você nunca pediu isso | Você pode guardar, doar ou descartar legalmente mercadorias não solicitadas nos EUA. Ainda assim, altere as senhas, ative a 2FA e digitalize os extratos do cartão para verificar as cobranças do teste. |
| Você pediu X, mas recebeu lixo ou nada | Registre uma disputa de INR ou SNAD. Anexe fotos e a etiqueta de peso do pacote, um envelope de 3 onças não pode ser um projetor. Se a plataforma parar, encaminhe para o emissor do seu cartão | .
| Alguém pede pagamento ou informações | Ignore, o frete foi pré-pago. Qualquer demanda extra é uma fraude secundária | .
| Ajude outras pessoas | Faça um relatório sobre o SafelyHQ, para a empresa de remetentes e para a FTC em Reportfraud.ftc.gov. |
9. O que os mercados poderiam corrigir hoje
- Combinação de peso — Combine o peso do pacote com a lista de produtos antes de escolher um vendedor.
- Prova de assinatura/foto — exija-a para qualquer item acima de um limite de preço básico.
- Auditorias de despachantes — Identifique vendedores que, em sua maioria, percorrem centros conectados à escova.
- Revise a higiene — Detecte e congele contas que, de repente, deixam dezenas de avaliações de 5 estrelas.
10. Principais conclusões
- Um envelope barato pode gerar avaliações falsas, bloquear reembolsos e turbinar a classificação dos vendedores.
- O truque funciona melhor quando você descarta as evidências.
- Reconhecer o padrão e alertar outras pessoas reduz a eficácia do golpe.
- Esses golpes são generalizados, não raros. Já vimos milhares deles.
11. Os relatórios ajudam
Denuncie isso! 📣 Compartilhar sua experiência ajuda a aumentar a conscientização e combater fraudes. Se uma plataforma on-line estiver envolvida, notifique o varejista (por exemplo, Amazon, eBay) sobre o incidente. Os relatórios para o SafelyHQ também nos ajudam a rastrear padrões e
alertar outras pessoas.