كيف تعمل المغلفات الغامضة والطلبات المزيفة على زيادة أرباح المحتالين
May 12, 2025
ظرف 90 سنتًا الذي يتفوق على الأسواق بذكاء
لماذا تستمر الحزم غير المرغوب فيها في الظهور، وكيف تدعم المراجعات المزيفة وتحفظ أرباح الاحتيال، وما يمكنك فعله حيال ذلك.
1. مشكلة الحزمة الغامضة
في SafelyHQ، قمنا بتسجيل الآلاف من تقارير الاحتيال على مر السنين. غالبًا ما يتبعون نفس النمط: المغلفات الصغيرة فارغة أحيانًا، وأحيانًا مع حلية عشوائية تصل بشكل غير متوقع، موجهة إلى أشخاص حقيقيين لم يطلبوها أبدًا
.أحد الخيوط الشائعة هو ملصق الإرجاع من مستودع الشحن الأمريكي، مثل 9208 Charles Smith Ave، Rancho Cucamonga، CA، مع أسماء مرسلين مثل Jerry Yasfbara.
غالبًا ما تحمل هذه المغلفات عناوين إرجاع مرتبطة بعمليات إعادة توجيه الطرود التي يستخدمها المحتالون.
هذا ليس خطأ شحن. إنه استغلال للنظام مصمم للتلاعب بالمنصات وجني الأرباح.
2. كيف بدأت عملية التنظيف بالفرشاة
- يرسل البائع عنصرًا بقيمة 1 دولار إلى عنوان حقيقي.
- تقوم USPS بمسحها ضوئيًا على أنها «تم تسليمها».
- يقوم البائع بنشر مراجعة من فئة 5 نجوم تحت حساب مشتري مزيف.
- تعمل هذه الدفعة الاصطناعية على تحسين رؤية المنتج على Amazon و Temu و AliExpress وغيرها من المنصات.
3. Level-Up: درع إعادة الشحن الذي يحبس أرباح الاحتيال
| الخطوة | تكلفة المخادع | الدفع |
|---|---|---|
| أدرج عنصرًا مغريًا عالي التذكرة بخصم مزيف. | 0 دولار | احصل على الدفعة الكاملة مقدمًا. |
| اشحن مغلفًا بسعة 1 أونصة عبر وكيل شحن أمريكي. | 0.60 دولار - 0.90 دولار | تضع USPS علامة «تم التسليم». |
| ملفات المشتري «لم يتم استلام العنصر». | - | يوفر Scammer إمكانية تتبع العديد من المنصات التي تقبله. |
| حتى لو فاز بعض المشترين بالنزاعات... | البنسات | يوفر الباقي عائد استثمار مكون من أربعة أرقام. كرر ذلك تحت أسماء جديدة. |
اكتشف المحتالون أن حزمة الفخ خفيفة الوزن لا تعزز المراجعات فحسب، بل تساعدهم أيضًا على كسب نزاعات الدفع.
4. لماذا تبدو محتويات المغلف غير ذات صلة
- سلسلة مفاتيح بدلاً من جهاز عرض صغير.
- سهل تي شيرت بدلاً من سترة «غوتشي».
- ظرف فارغ.
يتم تحديد محتويات الاحتيال لتجنب إثارة التعرف على المشتري والتخلص منها.
غالبًا ما يفترض الضحايا أنه خطأ أو عرض ترويجي، ويرمون الظرف، ويتجاهلون دون علمهم دليلهم الوحيد لمكافحة عملية الاحتيال
5. لعبة الحجم - كيف تقوم آلاف المغلفات بشحن المتجر بشكل فائق
| منصة | مقياس يحب الحجم | كيف يساعد المغلف |
|---|---|---|
| علي اكسبرس | نقاط التعليقات (الميداليات والماس والتيجان) | يضيف كل طلب مزيف +1، مما يدفع المتجر نحو مستويات «البائع الموثوق به». |
| أمازون | تصنيف أفضل بائع وأهلية صندوق الشراء | يؤدي تدفق الطلبات المزيفة إلى زيادة سرعة المبيعات الأخيرة. |
| تيمو/ تاوباو | يفضل الترتيب التحويل + الإنجاز في الوقت المحدد | حسابات المشتري المزيفة التي تقوم بالنقر والدفع والتتبع تُظهر التسليم الفوري. |
يتوسع المحتالون بسرعة من خلال محاكاة المتاجر عالية الأداء. كما أنها تفتح رسوم البائع المنخفضة والامتيازات الإعلانية على طول الطريق.
6. لماذا تستمر هذه المستودعات في الظهور
يتمتوجيه معظم عمليات الاحتيال عبر التنظيف بالفرشاة عبر وكلاء شحن الطرود المقيمين في الولايات المتحدة. تستقبل هذه المواقع شحنات كبيرة من الخارج، وتعيد تسميتها بباركود USPS، وترسلها إلى عناوين أمريكية حقيقية، يتم حصادها من التسريبات أو قصاصات البيانات المزيفة
.ما يجعل هذا مربكًا بشكل خاص هو أن الطلبات الشرعية والحزم المزيفة غالبًا ما تأتي من نفس المستودعات المشتركة. يخلق هذا التداخل موقفًا قد يتلقى فيه المشترون الحقيقيون مشترياتهم، ولكن يتعين عليهم أيضًا التعامل مع العناصر غير المرغوب فيها، مما يجعلهم غير متأكدين مما إذا كان ذلك خطأ أو هدية ترويجية أو جزءًا من عملية احتيال.
غالبًا ما تعمل هذه المرافق كمستودعات مشتركة، مصممة لنقل البضائع بسرعة من الشحنات الواردة إلى الشحنات الصادرة مع الحد الأدنى من وقت التخزين. هذه الكفاءة تجعلها مثالية للمحتالين الذين يتطلعون إلى معالجة كميات كبيرة من الحزم بسرعة.
لقد رأينا المئات من أسماء وعناوين المرسلين المختلفة. يتغيرون بشكل متكرر، لكن التكتيكات تبقى كما هي.
7. تجنب عمليات الإرجاع وما هي RMA حقًا
RMA تعني ترخيص إرجاع البضائع وهي عملية قياسية في التجارة الإلكترونية لإرجاع العناصر. يتضمن RMA الحقيقي عنوان إرجاع شرعي، غالبًا ما يكون مرتبطًا بنشاط تجاري أو مستودع فعلي
.عندما يرفض البائع تقديم RMA، أو يعطي موقعًا مزيفًا للإرجاع، أو يطلب منك «الاحتفاظ به فقط»، فهذا غالبًا ما يكون علامة على الاحتيال.
علم أحمر آخر؟ يطلب منك البائع إعادة السلعة إلى الصين أو أي بلد بعيد آخر، على الرغم من شحنها من عنوان أمريكي. غالبًا ما يكون هذا تكتيكًا لتأخير عمليات الإرجاع أو تثبيطها أو جعل العملية مكلفة للغاية بحيث لا يمكن متابعتها.
عمليات الإرجاع وRMAs التي تم تجنبها: ما لا يريد المحتالون أن تعرفه
- لا يريدون إرجاع العنصر، فهو رخيص أو مزيف أو غير موجود.
- إنهم يحاولون التأخير والانحراف أثناء إغلاق نافذة استرداد الأموال.
- يستخدمون عناوين وهمية أو دولية لتفادي المسؤولية.
يوفر البائع الشرعي مسار إرجاع معقول ويمكن التحقق منه. إذا شعرت بشيء غير مريح، فاحفظ جميع الرسائل والحزم، وقم بالتصعيد من خلال المنصة أو مزود الدفع الخاص بك.
8. قائمة مراجعة المستهلك
| إذا كان هذا يطابقك | إليك ما يجب فعله |
|---|---|
| لم تطلبيه أبداً | يمكنك بشكل قانوني الاحتفاظ بالسلع غير المرغوب فيها أو التبرع بها أو التخلص منها في الولايات المتحدة، مع ذلك، وتغيير كلمات المرور، وتمكين المصادقة الثنائية (2FA)، ومسح بيانات البطاقة ضوئيًا لمعرفة رسوم الاختبار. |
| لقد طلبت X ولكن حصلت على القمامة أو لا شيء | قم بتقديم اعتراض على INR أو SNAD. قم بإرفاق الصور وملصق وزن الطرد الذي لا يمكن استخدامه كجهاز عرض. في حالة توقف المنصة، قم بالتصعيد إلى جهة إصدار بطاقتك. |
| يطلب شخص ما الدفع أو المعلومات | تجاهل ذلك، تم دفع الشحن مسبقًا. أي الطلب الإضافي هو عملية احتيال ثانوية. |
| مساعدة الآخرين | قم بتقديم تقرير عن SafelyHQ إلى شركة البريد ولجنة التجارة الفيدرالية (FTC) على Reportfraud.ftc.gov. |
9. ما الذي يمكن للأسواق إصلاحه اليوم
- مطابقة الوزن - قم بمطابقة وزن الطرد مع قائمة المنتجات قبل الانحياز إلى البائع.
- إثبات التوقيع/الصورة - اطلبه لأي عنصر يتجاوز حد السعر الأساسي.
- عمليات تدقيق وكيل الشحن - ضع علامة على البائعين الذين يتجهون بشكل كبير عبر المراكز المرتبطة بالفرشاة.
- مراجعة النظافة - اكتشاف وتجميد الحسابات التي تترك فجأة عشرات التقييمات من فئة 5 نجوم.
10. الوجبات السريعة الرئيسية
- يمكن للمغلف الرخيص تقديم مراجعات وهمية ومنع استرداد الأموال وزيادة تصنيفات البائعين.
- تعمل الحيلة بشكل أفضل عندما تتجاهل الأدلة.
- إن التعرف على النمط وتحذير الآخرين يقلل من فعالية عملية الاحتيال.
- هذه الحيل منتشرة وليست نادرة. لقد رأينا الآلاف منهم.
11. يساعد إعداد التقارير
أبلغ عن ذلك! 📣 تساعد مشاركة تجربتك على زيادة الوعي ومكافحة الاحتيال. في حالة وجود منصة عبر الإنترنت، قم بإخطار بائع التجزئة (على سبيل المثال، Amazon و eBay) بالحادث. تساعدنا التقارير المقدمة إلى SafelyHQ أيضًا على تتبع الأنماط وتنبيه الآخرين.